Предварительная 
запись

Понятие бенефициарного владельца (далее – БВ) определено в ст. 5² Закона № 308/2017 о предотвращении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, а именно:

«Бенефициарный владелец – это любое физическое лицо, которое в конечном итоге владеет клиентом или осуществляет над ним контроль и/или физическое лицо, от имени или в интересах которого прямо или косвенно осуществляется деятельность или совершается операция.

Понятие бенефициарного владельца включает как минимум: 

1) в случае юридических лиц с целью извлечения прибыли (коммерческих):

a) физическое лицо/физические лица, которые в конечном итоге владеют или осуществляют контроль над юридическим лицом, за исключением компании, акции которой котируются на регулируемом рынке и которая подпадает под требования по раскрытию информации в соответствии с эквивалентными международными стандартами, обеспечивающими надлежащую прозрачность информации об осуществлении права собственности, посредством прямого или косвенного осуществления права собственности на долю акций или прав голоса либо посредством участия в уставном капитале соответствующего юридического лица, или посредством осуществления контроля другими способами.
Владение физическим лицом 25% плюс одной акцией или его участие в уставном капитале юридического лица в размере более 25% является критерием прямого осуществления права собственности.
Владение 25% плюс одной акцией другим юридическим лицом, находящимся под контролем физического лица, или несколькими юридическими лицами, находящимися под контролем одного и того же физического лица, либо участие этого/этих юридического/юридических лиц в уставном капитале юридического лица в размере более 25% является критерием косвенного осуществления права собственности;

b) физическое лицо, занимающее должность администратора клиента, в случае если, после исчерпания всех возможных средств и при условии отсутствия оснований для подозрения, ни одно лицо не идентифицировано в качестве бенефициарного владельца;

2) в случае трастов или аналогичных юридических конструкций – все физические лица, а именно:

a) учредитель/учредители, а также лица, назначенные представлять его/их интересы в соответствии с законом;
b) доверительный управляющий/доверительные управляющие;
c) протектор/протекторы (при наличии);
d) бенефициар/бенефициары трастов или аналогичных юридических конструкций либо, если их личность еще не установлена, категория лиц, в основных интересах которых создается или действует траст либо аналогичная юридическая конструкция;
e) любое другое физическое лицо, которое осуществляет конечный контроль над трастом или аналогичной юридической конструкцией посредством прямого или косвенного осуществления права собственности или другими способами;

3) в случае некоммерческих организаций – физическое лицо/физические лица, которые осуществляют конечный контроль над некоммерческой организацией;

4) в случае юридических лиц, отличных от предусмотренных пунктами 1)–3), и субъектов, осуществляющих управление и распределение средств:

a) физическое лицо, являющееся бенефициаром не менее 25% имущества, соответственно долей участия или акций юридического лица либо образования без статуса юридического лица, если будущие бенефициары уже установлены;
b) группа лиц, в основных интересах которых создается или действует юридическое лицо либо образование без статуса юридического лица, если физические лица, получающие выгоду от юридического лица или образования, не установлены;
c) лицо или физические лица, которые осуществляют контроль над не менее чем 25% имущества юридического лица или образования без статуса юридического лица, в том числе посредством осуществления полномочий по назначению или отзыву большинства членов органов управления, руководства или надзора соответствующего образования».
 

В соответствии с положениями ст. 5² Закона № 308/2017 о предотвращении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и Руководством по идентификации бенефициарного владельца, утвержденным Приказом Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег № 34 от 28.11.2023, с последующими изменениями. С Руководством по идентификации бенефициарного владельца можно ознакомиться по следующей ссылке: Руководство по идентификации бенефициарного владельца 

Первый миллион физических лиц, граждан Республики Молдова, которые обращаются за выдачей первой удостоверяющей личность карты в максимальный установленный срок (20 рабочих дней) для предоставления соответствующей услуги, включая лиц, пользующихся льготами при предоставлении услуги по выдаче удостоверяющей личность карты.

В настоящее время удостоверение личности гражданина Республики Молдова не позволяет выезжать за границу. Несмотря на то, что новые удостоверения личности, введенные в обращение с 31 марта 2025 года, соответствуют европейским стандартам и содержат усовершенствованные элементы защиты, в том числе биометрические данные, они не могут использоваться для международных поездок до заключения двусторонних или многосторонних соглашений с другими государствами.

Граждане Республики Молдова имеют право на одновременное обладание двумя действительными паспортами при условии, что содержащиеся в них персональные данные владельца идентичны. Данное положение не применяется в отношении дипломатического паспорта или служебного паспорта.