Общие правила регистрации юридических лиц
Нормативное регулирование: ст. 2, ст. 5, ст. 7-15 Закона 220/2007, ст.171-183 Гражданского кодекса.
Государственная регистрация юридических лиц и их отделений производится в рабочий день в течение 24-х часов, исчисляемых начиная с рабочего дня, следующего за днем подачи документов, необходимых для регистрации. Государственная регистрация юридических лиц и их отделений по требованию заявителя может быть проведена в срочном порядке в течение 4-х часов.
Для государственной регистрации юридических лиц необходимо представить:
- удостоверения личности учредителей или их представителей, уполномоченных на основании доверенности, заверенной в установленном законом порядке, а также администратора юридического лица;
- заявление о регистрации по образцу, утвержденному органом государственной регистрации;
- решение об учреждении и учредительные документы юридического лица в зависимости от организационно-правовой формы, в двух экземплярах;
- уведомление Национальной Комиссии Финансового Рынка – для страховых компаний, негосударственных пенсионных фондов и сберегательных и кредитных ассоциаций;
- документ, подтверждающий оплату регистрационной пошлины.
Для государственной регистрации юридических лиц с иностранными инвестициями, к заявлению о регистрации дополнительно прилагаются:
1. Выписка из регистра, в котором зарегистрировано юридическое лицо с иностранными инвестициями, переведенная и нотариально заверенная;
2. Учредительные документы иностранного юридического лица.
Документы, перечисленные в пунктах 1-2, должны быть представлены в оригинале или в виде копий, нотариально заверенных и легализованных консульскими учреждениями Республики Молдова за границей, переведенные на государственный язык.
Иностранные официальные документы, оформленные на территории государств – участников Конвенции об отмене требования о дополнительной легализации иностранных официальных документов, подписанной в Гааге 05.10.1961 года, участником которой является Республика Молдова, на которые ставится апостиль, с соблюдением условий, предусмотренных настоящей Конвенцией, принимаются для регистрации без дополнительной легализации. Данное положение также применяется и в отношении выписок и копий данных документов.
Исключениями являются только документы, выданные властями стран-членов СНГ, Румынии, Литвы, Латвии, Чехии, Словакии, Азербайджана, Турции, Венгрии, с которыми Республика Молдова заключила договоры в данной области, согласно которым соответствующие официальные документы признаются на территории Республики Молдова без апостилирования и дополнительной легализации.
Документы для государственной регистрации должны быть оформлены на государственном языке и представлены в орган государственной регистрации учредителем или его представителем, уполномоченным на основании доверенности, заверенной в установленном законом порядке.
При внесении в государственный регистр юридических лиц данных о юридическом лице проверяются:
1. Наименование юридического лица;
2. Учредители, физические лица:
- удостоверения личности учредителей или их представителей, уполномоченным на основании доверенности, заверенной в установленном законом порядке;
- если на его имя ранее были зарегистрированы предприятия, у которых есть задолженности перед национальным государственным бюджетом или которые не действуют и не были ликвидированы в порядке, установленном законом;
- у иностранных граждан и лиц без гражданства – проездные документы, позволяющие иностранным гражданам пересекать государственную границу Республики Молдова, согласно Приложению № 1 Постановления Правительства № 765/2014 или на основании удостоверяющих личность документов, выданных в соответствии с Законом № 273/1994 об удостоверяющих личность документах национальной паспортной системы.
3. Администраторы, физические лица:
- удостоверения личности;
- у иностранных граждан – проездные документы, позволяющие иностранным гражданам пересекать государственную границу Республики Молдова, согласно Приложению № 1 Постановления Правительства № 765/2014 или на основании удостоверяющих личность документов, выданных в соответствии с Законом № 273/1994 об удостоверяющих личность документах национальной паспортной системы.
4. Учредители, юридические лица:
- при учреждении нового юридического лица – решение учредителей;
- если на его имя ранее были зарегистрированы предприятия, у которых есть задолженности перед национальным государственным бюджетом или которые не действуют и не были ликвидированы в порядке, установленном законом;
5. Уполномоченные лица – специальная и нотариально удостоверенная доверенность;
6. Для предмета деятельности – используется «Классификатор видов экономической деятельности Молдовы» (КЭДМ) и Закон № 160 от 22.07.2011 года о регулировании предпринимательской деятельности путем разрешения. Виды деятельности, предусмотренные в части 3 статьи 10 Закона 845/1992, осуществляются исключительно государственными предприятиями.
7. Место нахождения юридического лица – должно быть реальным, что требует наличия недвижимого имущества или четко определенного помещения в недвижимом имуществе, которое законно принадлежит юридическому лицу на правах пользования или собственности; владелец недвижимого имущества должен быть известен и признавать тот факт, что юридическое лицо использует его адрес в качестве места нахождения; данные об адресе места нахождения не должны быть неопределенными и несуществующими;
8. Документ, подтверждающий внесение платы за регистрацию.
После внесения записей в Государственный регистр администратору или его уполномоченному лицу выдаются, в зависимости от обстоятельств, следующие документы:
- решение органа государственной регистрации;
- учредительные документы;
- выписка из Государственного регистра;
- печать.
Уникальный государственный идентификационный номер (IDNO), присваиваемый юридическому лицу, считается также фискальным кодом.
Юридическое лицо считается зарегистрированным в день принятия решения о регистрации.
* ”государственная регистрация” – действие органа государственной регистрации, заключающееся в удостоверении факта учреждения, реорганизации, ликвидации, приостановления или возобновления деятельности юридических лиц, их отделений, а также факта внесения изменений в учредительные документы юридических лиц, внесения данных в Государственный регистр, следствием чего являются приобретение и прекращение правоспособности юридических лиц, приобретение и утрату физическими лицами статуса индивидуального предпринимателя. При государственной регистрации орган государственной регистрации предоставляет сторонам, занимающимся предпринимательской деятельностью, через единый пункт приема, консультации по юридическим формальностям, касающимся учреждения и регистрации юридического лица и индивидуального предпринимателя, проверки наименования юридического лица, оформления учредительных документов, государственной регистрации, публикации информации в Электронном бюллетене, а также получает от органов публичной власти информацию, необходимую для регистрации посредством электронных сетей, без участия заявителя регистрации, и представляет органам публичной власти информацию из Государственного регистра юридических лиц и Государственного регистра индивидуальных предпринимателей для постановки на налоговый, статистический, медицинский и социальный учет.
